证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-017
深圳市优博讯科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第1项、第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 09 月 09 日（星期五）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大
学产学研基地中地大楼 A701-710 深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2016 年 09 月 08 日—2016 年 09 月 09 日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 09 月 09 日上午 9：
30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016 年 09 月 08 日下午 15:00—2016 年 09 月 09 日下午 15:00 期间
的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1
1、出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份共
60,002,500股，占公司总股份的75.0031%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共4人，代表公司有表决权的股份数为60,000,000股，占公司总股份的
75.0000 %；通过网络投票出席会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份数为
2,500股，占公司总股份的0.0031%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司
的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共7人，代表公司有表决权的股
份数为5,054,500股，占公司总股份的6.3181%。其中：通过现场投票的股东及股
东代理人2人，代表公司有表决权的股份数为5,052,000股，占公司总股份的
6.3150％；通过网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份数为2,500股，占
上市公司总股份的0.0031％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：同意60,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意60,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
2
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意60,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、周江昊律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2016年09月09日
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