证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2016-057
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
各位股东：
根据新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十三次会议决议，公司定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会。
公司于 2016 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》刊载了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开 2016 年第三次
临时股东大会通知的公告》，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大
会表决权，现发布关于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为 2016 年 9 月 19 日下午 14：30 分
网络投票时间为 2016 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
9 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日 2016 年 9 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案
议案第 2 项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上审议通过。
上述议案的相关内容详见 2016 年 9 月 3 日刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权
委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出
席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可
用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 9-10 日（上午 10：00—14：00，下午 15：00—
18：00）逾期不予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路 235 号公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：（0991）4336069
传真：（0991）4310456
地址：新疆乌鲁木齐市新市区银川路 235 号
邮编：830054
联系人：蒋欣 翁梦雪
2、出席会议人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．《新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一六年九月九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码：360813 ；投票简称：“天纺投票”；
2、投票时间：2016 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
100 总议案 100.00
1 关于变更公司名称的议案 1.00
2 关于修改公司章程的议案 2.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议
案），对应的议案编码为 100。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议
案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2
中子议案②，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016 年 9 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 9 月 19 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一六年九月九日
附件 2
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席新疆天山
毛纺织股份有限公司于 2016 年 9 月 19 召开的 2016 年第三次临时股东大会，并
代为行使审议及表决权。
议案
议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程的议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”“回避”项前的方格内
选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。
委托人签名（盖章）：
委托人持有股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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