股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-086
当代东方投资股份有限公司
七届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 8 日以通讯表决方
式召开了七届董事会十二次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2016 年 9 月
2 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名 。会议的召集和召开
符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，
形成如下决议：
一、审议通过《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的议案》。
由于公司资金调度安排及经营需要，公司将所持有的北京华彩天地科技股份有限公
司（以下简称“华彩天地”）51.126%的股权质押给五矿国际信托有限公司（以下简称“五
矿信托”），向五矿信托申请金额为 1 亿元的人民币贷款，占公司最近一期经审计净资产
的 4.79%。贷款用于支付华彩天地股权转让款及向该公司增资，贷款期限不超过 24 个
月。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对。
徐佳暄董事对本议案投反对票，意见为：贷款利率高，盟将威贷款利率5%的上市公
司都不批准使用。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的公告》。
二、审议通过《关于与盛世景资产管理股份有限公司签署<关于共同发起设立产业
并购基金之合作框架协议>的议案》。
为了提高产业整合效率，合理降低公司因并购整合可能存在的风险，公司与盛世景
资产管理股份有限公司签署了《关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议》。拟
在未来通过并购基金对电影院线、电视台等影视文化产业的相关目标资产进行收购。
本议案表决结果：8票同意，0 票弃权，1 票反对。
徐佳暄董事对本议案投反对票，意见为：目前上市公司不具备发起及管理基金的能
力。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于与盛世景资产管理股份有限公司签署<关于共同发起设立产业并购基金之合作
框架协议>的公告》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016年 9月 9日
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