证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-61
广东风华高新科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8
月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现对公
司本次股东大会有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016 年第二次临时股东大会。
2、 股东大会的召集人：经公司第七届董事会 2016 年第七次会议审
议，决议召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第
七届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于公司召开 2016 年第二
次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00—2016
年 9 月 12 日 15:00 期间任意时间。
5、会议召开的方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 7
日（星期三）。
7、出席对象
（1）截止 2016 年 9 月 7 日下午交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的
股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
8、现场会议召开地点：肇庆市风华电子工业城 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
2 《关于选举王金全先生为公司董事的议案》
3 《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》
4 《关于选举刘科先生为公司董事的议案》
2
5 《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
6 《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》
7 《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》
8 《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》
9 《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》
10 《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》
11 《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》
12 《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》
以上议案已经公司第七届董事会 2016 年第七次会议及第七届监事
会 2016 年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会 2016 年第七次会
议决议公告》和《公司第七届监事会 2016 年第六次会议决议公告》。
三、出席会议登记方法
1、登记方式:法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书
和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东账户卡、持股凭证和个
人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间:2016 年 9 月 8 日至 9 月 9 日上午 8:30—11:30，下午
14:30—17:00。
3、登记地点:公司证券事务部办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求:法人股东持
法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人
股东凭股东账户卡、授权委托书和个人身份证。授权委托书格式详见附
件 1。
四、参加网络投票的具体操作流程
3
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
内容及流程详见附件 2。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0758-2844724；传真：0758-2865223。
联系人：刘艳春、岑树青。
2、其他：与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
公司第七届董事会 2016 年第七次会议决议、公司第七届监事会 2016
年第六次会议决议。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月十日
4
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华
高新科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”）：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
2 《关于选举王金全先生为公司董事的议案》
3 《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》
4 《关于选举刘科先生为公司董事的议案》
5 《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》
6 《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》
7 《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》
8 《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》
9 《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》
10 《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》
11 《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》
12 《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，
其行使表决权的意思代表委托人（单位），其后果由委托人（单位）承担。
委托人签名（或盖章）：
委托日期：
5
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360636；投票简称：风华投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案名称 议案编码
1 《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》 1.0
2 《关于选举王金全先生为公司董事的议案》 2.0
3 《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》 3.0
4 《关于选举刘科先生为公司董事的议案》 4.0
5 《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》 5.0
6 《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》 6.0
7 《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》 7.0
8 《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》 8.0
9 《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》 9.0
10 《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》 10.0
11 《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》 11.0
12 《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》 12.0
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股
东大会结束当日）下午 3:00。
6
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
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