证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2016-025
山东博汇纸业股份有限公司
2016 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第一次临时董事会会
议于 2016 年 9 月 2 日以书面、传真、电话相结合的方式发出通知,于 2016 年 9 月
9 日在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本
次应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事会成员和高管人员列席
了会议,公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以
下议案:
一、《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
本项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。
二、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于
为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》
本项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事罗磊回避表决。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。
三、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 2016-026 号公告。
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
1