独立董事意见书
根据《公司法》、《公司章程》及《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以
下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议，在审阅了公司提供
的有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司第七届董事会提名郭怀保先生、王彬先生、费志冰先生、
朱新民先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名唐光兴先生、朱
新蓉女士、王子健先生为第八届董事会独立董事候选人的程序符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经审阅董事会候选人履历等材料后，认为上述董事候选人任
职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位
职责的要求，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3．我们同意本次董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会
换届选举的议案》提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
二、关于公司修改合并财务报表格式的独立意见
我们认为，公司原先采用的合并报表格式已经无法准确反映和披
露公司目前的主营业务，公司本次修改以证券公司财务报表格式为主，
符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》和《企业会计准则
第 33 号——合并财务报表》的相关规定，本次修改履行了相关程序。
三、关于公司调整证券投资额度发表如下独立意见：
通过对公司的经营、财务和现金流量等情况的审核，同时，在了
解了公司证券投资事项的投资范围、操作方式、资金管理等控制措施
后，就公司调整证券投资额度发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，公司用于证券投资的资金为公司
自有资金的情况属实。
2、公司目前经营情况正常，财务状况较好，为防止资金闲置，用
于证券投资有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施
和制度，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司《关于调整公司证券投资额度的议案》。公
司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，有效控制投资
风险，以保护公司及全体股东的利益。
独立董事：
朱新蓉 唐光兴
二〇一六年九月九日
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