证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-079
思美传媒股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于
2016 年 9 月 8 日（周四）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会
议通知已于 2016 年 9 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议
应到董事 9 人，现场参加董事 9 人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张国昀回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）等有关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会将按
照有关规定为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次符合解锁条件的
激励对象共 66 人，可申请解锁的限制性股票数量为 240.30 万股，占限制性股票
总数的 26.97%，占公司目前总股本的 0.84%。具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于公司限制性股票激励计
划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2016 年 9 月 10 日
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