证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－32
民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议于
2016 年 9 月 9 日以通讯方式召开。公司于 2016 年 9 月 6 日以书面方
式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议
程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于购买信托产品暨关联交易议案》（同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）。
同意公司以自有资金 1.6 亿元认购关联方中国民生信托有限公
司发行的“中国民生信托至信 219 号亿利资源集合资金信托计划”
1.6 亿份，信托计划到期日为 2017 年 8 月 19 日，同时授权公司管理
层根据公司未来的资金安排、投资需求等因素进行赎回操作。
由于中国民生信托有限公司与本公司受同一实际控制人控制，根
据相关规定，中国民生信托有限公司为本公司关联方，本次交易构成
关联交易。关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生以及刘洪伟
先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
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二、《关于签署<万威-泛海投资致远 2 号私募基金投资顾问协议>
暨关联交易议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意公司全资子公司民生财富投资管理有限公司与中国泛海控
股集团有限公司签署《万威-泛海投资致远 2 号私募基金投资顾问协
议》。
由于中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，本次交易构
成关联交易。关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生以及刘洪
伟先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
本次董事会审议的议案一、议案二已经过独立董事事前认可，独
立董事发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网
站披露的《民生控股股份有限公司独立董事事前认可意见》、《民生控
股股份有限公司独立董事独立意见》。
三、 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
公司定于 2016 年 9 月 26 日下午 2:45，在北京民生金融中心 C
座 4 层 1 号会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议《关
于购买信托产品暨关联交易议案》，同时提供网络投票方式，股权登
记日为 9 月 19 日。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网站披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
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