证券代码: 002674 证券简称:兴业科技 公告编号:2016-083
兴业皮革科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2016 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性:2016 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第二
十二会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第三次临时
股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2016 年 9 月 26 日(星期一)上午 10:00。
(2)网络投票时间:2016 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 26 日,其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 26 日的交易时间,即
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,
均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投
票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络
投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只
能选择其中一种方式。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2016 年 9 月 21 日(星期三),股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办
公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的
议案》;
6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为
规范>的议案》;
注:议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、已
经于 2016 年 9 月 8 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,《兴业皮革
科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》已于 2016 年 9 月 10
日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
议案 4 已经于 2016 年 9 月 8 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,
《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》已于 2016
年 9 月 10 日公告,具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
议案 1 作出决议,须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的相关要求,上述议案需对
中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、出席现场会议登记方法
1、会议登记方式:
(1)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代
理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,
须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记;
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。
2、登记时间:2016 年 9 月 22 日(9:00—12:00、14:00—17:00)。
3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证
券法务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联
网投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、操作代码:362674。
2、投票简称:“兴业投票”。
3、投票时间: 2016 年 9 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;
4、在投票当日,“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票是买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表:
对应申报
序号 议案内容
价格
总议案 对应议案 1 至议案 9 统一表决 100
1 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案 1.00
2 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 2.00
3 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 3.00
4 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 4.00
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的
5 5.00
议案
6 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 6.00
7 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 7.00
8 关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 8.00
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为
9 9.00
规范》的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权;
表决意见对应“委托数量”一览表:
表决意见类型 委托数量
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的
子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 25 日 15:00,结束时间
为 2016 年 9 月 26 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区
邮编:362261
联系人:吴美莉、张亮
联系电话:0595-68580886
传真:0595-68580885
电子邮箱:wml@xingyeleather.com
2、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件:《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书》
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 8 日
附件1:
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士系本公司(企业) 。
公司/企业(盖章)
年 月 日
附件 2:
兴业皮革科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________先生(女士)代表本公司(本人)出席兴业皮革科技股份有限
公司 2016 年第三次临时股东大会,代表本公司(本人)对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票(本公司(本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代
为行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
序号 表决事项 同意 反对 弃权
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议
1
案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议
2
事规则》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事
3
规则》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事
4
规则》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使
5
用管理制度》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管
6
理制度》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决
7
策制度》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工
8
作制度》的议案
关于修订《兴业皮革科技股份有限公司控股股东、
9
实际控制人行为规范》的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”
说明
标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):____________ __ _
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账户号码: ______________ 委托人持股数:
受托人姓名: _____________ 受托人签名: _
受托人身份证号码:____________ 受托日期及期限:_______ _________
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表
人需签字。