股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-076
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 19 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第 19 次会议于 2016 年 8 月 30 日以邮
件和短信方式发出会议通知，并于 9 月 9 日上午在公司一楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的
董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会议，
会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，（详见《关于使
用自有资金进行证券投资的公告》），同意将本议案提请股东大会审议；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《证券投资管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 9 月 26 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2016 年第三次临时股东大会，具体详见《关于召开 2016 年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
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