证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2016-044
河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）第六届董
事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 9 月 7 日以传真和电子邮件的方式发
出，于 2016 年 9 月 9 日上午 10：00 以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与
发起设立产业投资基金的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于全资
子公司参与设立产业投资基金的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供
担保的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于为全
资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司关于公司
为重大合同提供担保收取保证金的规定》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于河南黄河旋风股份有限公司投资者投诉处理及流程
工作制度的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司投资者投
诉处理及流程工作制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
五、审议并通过《关于河南黄河旋风股份有限公司信息披露暂缓和豁免制
度的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司信息披露
暂缓和豁免制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
六、逐项审议并通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
详细内容请参见与该公告同日公布的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行
可转换公司债券预案（修订稿）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中
国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
七、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案》
公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会已
审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。现根据 2016 年第一
次临时股东大会的授权，拟对上述预案进行修订，具体内容请参阅与本公告同日
披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中
国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
八、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告的议案（修订稿）》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中
国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
九、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施（修订稿）的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行
可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中
国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开
公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
备查文件：
（1）河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 10 日
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