证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临2016-064
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
本公告中，除非另有所指，以下词语释义为：
●本公司/公司: 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
●子公司：公司全资子公司黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司、唐山中再生资源开发有
限公司、中再生洛阳投资开发有限公司、四川中再生资源开发有限公司、湖北蕲春鑫丰废旧
家电拆解有限公司、江西中再生资源开发有限公司、广东华清废旧电器处理有限公司和控股
子公司山东中绿资源再生有限公司
●华泰资管：华泰证券（上海）资产管理有限公司
●基金补贴收益权：废弃电器电子产品处理基金补贴收益权
●信托：兴业信托中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权单一资金信托
●专项计划：汇富华泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计
划
公司第六届董事会第二十五次会议于 2016 年 9 月 9 日以专人送
达和传真相结合方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决
的董事 7 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形
成如下决议：
一、通过《关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产
证券化融资的议案》。
为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司及
所属子公司与华泰资管合作开展资产证券化融资业务,所发行的资产
支持证券拟申请在机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。
㈠本次资产证券化项目采取资产支持专项计划嵌套信托的交易
结构，即：由公司作为子公司的代理人，将子公司一定规模的基金补
贴收益权转让（包括初始转让和循环转让）给为本次证券化设立的信
托，该信托项下受益权将作为本次证券化的基础资产；华泰资管将设
立专项计划,向资本市场发行资产支持证券募集资金，以募集资金购
买该基础资产；专项计划预计存续期限为 42 个月（专项计划实际存
续期限可能缩短亦可能延长），专项计划向资本市场发行的证券将分
为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证
券占比 95%；次级资产支持证券占比 5%，总融资规模不超过人民币
5.6 亿元。
㈡本次资产证券化融资交易以：
⒈华泰资管为专项计划管理人；
⒉河北省金融租赁有限公司为专项计划的原始权益人和信托委
托人；
⒊兴业国际信托有限公司为信托受托人；
⒋北京市中伦律师事务所为专项计划法律顾问；
⒌联合信用评级有限公司为专项计划评级机构；
⒍中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为专项计划会计师事务
所；
⒎中国民生银行股份有限公司北京分行为专项计划的托管银行
和信托的保管银行；
⒏中国民生银行股份有限公司北京分行为资产服务机构归集账
户的监管银行；
⒐中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行为基金补贴收款
账户的监管银行。
㈢公司与兴业国际信托有限公司签署《信托业保障基金认购协
议》，由公司认购信托项下的信托业保障基金，认购资金金额等于信
托资金总额的 1%。
㈣公司作为专项计划的差额支付义务人，与管理人签订《汇富华
泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计
划差额支付协议》，并按照该协议的约定为基础资产所产生的现金流
不足以支付专项计划有关税费和优先级资产支持证券本金和收益的
部分提供差额补足。
㈤公司认购专项计划的全部次级资产支持证券，并与管理人签订
《汇富华泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产
支持专项计划资产支持证券回售协议》,根据项目的需要向投资者回
购优先级资产支持证券。
㈥公司作为资产服务机构，提供关于基金补贴收益权的回收款归
集、转付及管理相关服务。
㈦提请公司股东大会授权董事会根据相关法律、法规和制度及
《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，
全权办理本次资产证券化项目的其他全部事宜，由董事会转授权董事
长代表公司与项目相关方协商确定具体的交易方案和交易条款包括
相关资费，签订与项目相关的交易协议及其他所有相关附属或补充文
件，向有关监管部门或交易场所提交项目申报文件或其他材料。
具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn）的公司《关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴
款收益权资产证券化的公告》（公告编号：临 2016-065）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
定于 2016 年 9 月 26 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召
开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于开展废弃电器电子
产品处理基金补贴收益权资产证券化融资的议案》。详见与本公告同
日发布的公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：临 2016-066）。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 10 日
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