郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-072
郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 3 日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以
专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十二次会议会议通知送达
各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯
表决方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议以书面表决的方式审议通过以下
议案：
一、审议通过公司《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权
有效期的议案》
本次非公开发行股票认购方之一郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与
公司存在关联关系；本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普
通合伙）的合伙人中，赵清国先生为公司副董事长，刘永奇先生、杨晋中先生、
李国选先生和张超伟先生为公司董事兼高级管理人员，与公司存在关联关系。因
此，郭留希先生、赵清国先生、刘永奇先生、杨晋中先生、李国选先生、张超伟
先生回避表决。
公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期
事项进行事前认可，并发表独立意见，同意公司延长非公开发行股票股东大会决
议有效期及授权有效期。
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
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该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 9 月 26 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2016 年第
三次临时股东大会，内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 10 日
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