TCL 集团：2016年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：000100 证券简称：TCL 集团公告编号：2016-087

TCL 集团股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2016 年 9 月 9 日下午 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 9 日上午

9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2016 年 9 月 8 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 9 日下午 3:00 的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南四道 13 号深圳丽雅查尔顿酒店 2

楼聚德厅

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：TCL 集团股份有限公司董事会

6.主持人：公司副董事长刘斌先生

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）共计 73 人，代表股份 3,276,415,964 股，占有表决权总股份的 26.8258%。

其中，现场投票的股东（代理人）22 人，代表股份 3,124,793,879 股，占有表决权总股份

的 25.5844 %；通过网络投票的股东共计 51 人，代表股份 151,622,085 股，占有表决权总股份

的 1.2414%。

四、提案审议和表决情况

议案 1： TCL 集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的议案

同意 3,271,272,864 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.8430 ％；

反对 4,524,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.1381 ％；

弃权 619,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0189 ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意 1,603,596,579 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.6803 ％；

反对 4,524,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.2812 ％；

弃权 619,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0385 ％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合

法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日