证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2016-045
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议的召开情况如下:
1、会议通知时间和方式:通知于2016年8月24日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式:2016年9月9日16:30分在公司二楼205会议室,
以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、会议主持人:初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
选举初铭志先生担任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会同步。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年九月十日
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附件:监事会主席简历
初铭志先生,1960 年出生,本科学历,副研究员,中国国籍,无境外居留权。
曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈尔滨工业大学仿真技术研究中心、哈尔滨工业大学
机器人研究所从事科研工作。1997 年进入公司,是发起人之一,先后任公司监事、
电控技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长,现兼任苏州工大博实医疗设
备有限公司董事、江苏工大博实医用机器人研究发展有限公司监事。曾多次参与公
司省部级项目的研发工作并获得国家专利。
初铭志先生与公司不存在关联关系,持有公司 3,328,017 股股票,也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,最近五年没有在公司分子公司以外
的机构担任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。
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