股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-047
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议通知及会议资料于 2016 年 8 月 29 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位董事、监
事及高管人员。本次会议以通讯表决的方式召开，会议表决截止时间 2016 年 9 月 9 日
中午 12:00 时。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中关联董事王颖先生、
赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。会议的召集和
召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于转让公司
所持延长石油财务公司 1%股权暨关联交易的议案》。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于转让公司所持延长石油
财务公司 1%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016－048）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.关于转让公司所持延长石油财务公司 1%股权暨关联交易的议案。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2016 年 9 月 10 日
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