证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-071
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十次会议于 2016 年 09 月 09 日在公司五楼会议室召
开，会议通知已于 2016 年 08 月 30 日通知全体董事。本次董事会会
议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事长廖定海因
公出差特委托董事徐峰代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
会议采取现场和通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、 审议通过了《关于对全资子公司中海达国际集团有限公司进行
增资的议案》
为进一步拓展海外市场，加快海外业务布局，公司拟以自有资金
人民币 3,133.77 万元向全资子公司 HI-TARGET INTERNATIONAL GROUP
LIMITED（中文名称：中海达国际集团有限公司，以下简称“中海达
国际”）进行增资，增资完成后，中海达国际的注册资本变更为 3600
万元港币。
《关于对子公司进行增资的公告》的具体内容详见于 2016 年 09
月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2016 年 09 月 09 日
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