证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-109
焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届五次会议于 2016 年 9 月 9 日采用通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
公司监事会全体成员进行了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：《公司股权激励预留授予第一个解锁期限制性股票解锁议案》
监事会对《公司股权激励预留授予第一个解锁期限制性股票解锁议案》进行审核，认
为限制性股票解锁条件和本次可解锁的 21 名激励对象解锁资格符合公司股权激励方案相
关规定，21 名激励对象获授的 91.26 万股预留授予限制性股票满足解锁条件，监事会同意
公司为本次 21 名激励对象统一办理预留授予第一个解锁期限制性股票的解锁手续。
议案表决情况：
有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016 年 9 月 9 日
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