证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-58
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2016 年 9 月 9 日在本公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016
年 9 月 5 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参
加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和
主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司参与设立医疗产业投资基金，有利于加快推进公
司在医疗细分领域的业务拓展，符合公司发展战略方向，且通过产业投资基金专
业化的投资管理团队运作，有利于公司降低投资风险，本次关联交易公开、公平，
不会损害公司及股东利益。
本议案须提交股东大会审议批准。监事张海花女士作为医疗产业投资基金劣
后级有限合伙人之一江门八本投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，在本议
案表决过程中回避表决。
本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层
级资金提供回购担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司在风险可控的前提下为量子巧乐医疗产业投资基
金优先级资金及夹层级资金提供回购担保，有利于医疗产业投资基金获得业务发
展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期产业化布局的发展目标，
符合公司及全体股东的利益。
本议案须提交股东大会审议批准。监事张海花女士作为医疗产业投资基金劣
后级有限合伙人之一江门八本投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，在本议
案表决过程中回避表决。
本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 9 日
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