证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-147 号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016 年 7 月 7 日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84 号）
及《市场禁入决定书》（[2016]5 号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法
情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016 年 7 月 12 日复牌，交易三十个交易日后于 8 月 23
日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内（9 月 12 日前）作
出是否暂停公司股票上市的决定。8 月 23 日起，欣泰电气证券简称将由 “*欣泰”
变更为“欣泰电气”，证券代码保持不变。请广大投资者注意投资风险。
3、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致
公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招
股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，
并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投
资。
5、公司 2015 年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014 年修订）》第 13.1.2 条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停
上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司自 2016 年 6 月 2 日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂
停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
7、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
（临时）会议审议通过了《关于取消 2016 年第三次临时股东大会部分议案的议
案》，决定取消《关于补选李艳女士为公司第三届董事会董事的议案》。
2016 年 9 月 9 日，公司收到控股股东辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽
宁欣泰”）《关于提议增加丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大
会临时议案的函》，辽宁欣泰提名许成德先生为公司第三届董事会董事候选人，
任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会完成换届时止，并提请公司董事会
将《关于补选许成德先生为公司第三届董事会董事的议案》作为临时议案提交公
司 2016 年第三次临时股东大会审议。
许成德先生的个人简历见附件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二〇一六年九月九日
附件：
许成德先生简历
许成德：男，汉族，1968 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历，1993 年加入中国共产党。
1987 年至 1990 年，就职于宽甸技工学校，任教师；1993 年至 2001 年，就
职于丹东造纸厂技工学校，任教务主任；2001 年至 2016 年 8 月，就职于辽宁欣
泰股份有限公司，任副总经理。
截止本公告日，许成德先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%
以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及
《公司章程》的有关规定。
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