股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临 2016-045
债券简称：11 吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于 2016 年 9 月 9 日以通讯方式召开第二届董事
会 2016 年第六次临时会议，应参会董事 6 人, 实际参会董事 6 人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
根据相关股东的推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选毕忠德先生、
刘先福先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大
会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。
本项议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票
二、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2016 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权票 0 票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
报备文件：第二届董事会 2016 年第六次临时会议决议
毕忠德先生简历
毕忠德，男，1962 年 12 月出生，中共党员，硕士研究
生学历，高级工程师。历任长春市土地管理局土地估价事务
所所长，长春市城乡建设委员会副主任，长春市国土资源局
副局长、党组成员，吉林省交通运输厅副厅长、党组成员。
现任吉林省高速公路集团有限公司董事长、党委书记。
刘先福先生简历
刘先福，男，1964 年 1 月出生，大学学历，高级会计
师，注册会计师。现任招商局华建公路投资有限公司纪委书
记、兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、江苏广靖锡澄高
速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交
通部审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建
交通经济开发中心财务部经理；招商局集团财务部主任；招
商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼任广西五洲交
通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公
司、福建发展高速公路股份有限公司董事等职。
首页
微信公众号
证券之星APP
