证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-061
北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第十九次会议于 2016 年 9 月 9 日上午 10 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中
国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场的方式召开，本次会议
由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于 2016 年 9 月 6 日以专人递送、
电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对外投
资设立全资子公司的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
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