股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2016-40
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开董事会 2016 年第一次临时会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件方式向
全体董事、监事发出召开董事会 2016 年第一次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于 2016 年 9 月 7 日上午 10 点以通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 6 人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于取消原〈关于董事会换届选举并增补董事的议案〉》；
近日，公司收到程辉先生的书面函告，根据中组部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，程辉先生申请不再参加第九届
董事会非独立董事的选举。基于上述原因，董事会决定撤销“提名程辉先生为公
司第九届董事会董事候选人”的提案。故取消提交 2016 年第二次临时股东大会
审议的《关于董事会换届选举并增补董事的议案》，取消原《关于董事会换届选
举并增补董事的议案》符合《公司章程》等有关规定。程辉先生与本公司董事会
之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任非独立董事候选人的事项需要提请股东
注意。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第八届董事会提名
李中秋先生、李永平先生、杨斌先生为第九届董事会董事候选人，提名张兆国先
生、李定安先生、徐锦文先生为第九届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》
的规定，本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司(以下简称“武汉中
恒集团”)向公司董事会提出《关于董事会换届选举的议案》的临时提案（除程
辉先生外，原提名的 6 名第九届董事会候选人不变）。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司新一届董事会
候选人数量未低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照
《公司法》和《公司章程》的规定，尽快推举新的第九届董事会非独立董事候选
人并提交公司股东大会审议。
经核查，武汉中恒集团持有公司股票 116,489,894 股，占公司总股本的
41.14%，其提出的增加临时议案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年
第二次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于调整 2016 年第二次临时股东大会通知的议案》；
除上述取消议案及补充提案外，公司定于 2016 年 9 月 19 日召开的 2016 年
第二次临时股东大会其他内容不变，《关于调整 2016 年第二次临时股东大会部分
议案暨 2016 年第二次临时股东大会的补充通知》。全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016年 9月 9日
附件：
董事候选人简历
李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），
武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司
董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。
●系本公司的实际控制人；
●未直接持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
李永平：男，1957 年出生，中共党员，副研究员。1978 年 12 月至 1984 年
5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省
工普办综合组组长；1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长；
1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994
年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999 年 9 月至 2001
年 1 月任深圳市体改办调研员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研
究会秘书长；2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组
组长；2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004 年
12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006 年 7 月至 2010 年 12
月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011 年 1 月至今任深圳市
赛格集团有限公司副总经理、党委委员。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
杨斌，男，1972 年 4 月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。
1994 年 7 月至 2001 年 3 月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作；2001
年 3 月至 2004 年 11 月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总；2004 年 11
月至 2007 年 11 月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007
年 11 月至 2010 年 3 月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；2010 年 3 月
至 2015 年 8 月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009
年 6 月至 2015 年 6 月 30 日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事，2010 年 1
月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至今任本公
司董事、董事会秘书兼财务总监。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
李定安：男，1945 年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。
1982 年在中南财经大学获经济学硕士，留校任教；1996 年 6 月由中南财经大学
调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任；2002 年 5 月起任工商管理学
院教授，2005 年 7 月至 2009 年 1 月任经济与贸易学院常务副院长。2009 年至今
任华南理工大学工商管理学院教授，现兼任广东省国际税务学会理事，广东省地
方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，政
协广东省历届委员联谊理事会理事，广东康美药业股份有限公司独立董事、佳都
新太科技股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
徐锦文，男，1965 年出生，华中科技大学管理科学与工程博士。1984 年 7
月至 1985 年 9 月在中国建设银行武汉支行工作；1985 年 9 月至 1990 年 12 月任
建设银行湖北省分行信贷科长；1990 年 12 月至 1995 年 10 月任建设银行湖北省
信托投资公司副总经理；1995 年 10 月至 2000 年 8 月任国泰证券湖北分公司任
常务副总；2000 年 8 月至 2002 年 11 月任国泰君安证券江西总部总经理；2002
年 11 月至 2006 年 4 月任国盛证券有限公司总裁；2006 年 4 月至 2007 年 5 月任
长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长；2007 年 5 月至 2016 年 3 月任长江证
券股份有限公司副总裁兼董秘；2011 年 12 月至今任长江证券控股（香港）有限
公司董事长兼 CEO。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
张兆国：男，1956 年出生，管理学博士，教授（二级）、博士生导师。1976
年 8 月至 1993 年 11 月任宜昌财贸学校会计教研室主任，高级讲师；1993 年 12
月至 2004 年 8 月任武汉大学管理学院财务学副主任，教授；2004 年 9 月至 2013
年 8 月任华中科技大学管理学院会计系主任。兼任中国会计学会高等工科院校分
会后任会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副会长等学术职
务，以及武汉长江工商学院管理学院院长，湖北省广播电视信息网络股份有限公
司、凯迪生态环境科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司和东方金钰股
份有限公司的独立董事。
●与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
●不是失信被执行人。
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