深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-105
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临
时）会议于 2016 年 9 月 9 日下午 14：00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科
大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2016 年 9 月 6 日以通讯、电子邮件等方
式发出。会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长王磊先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司赫美商业增资参股美世网的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《关于全资子公司赫美商业增资参股美世网的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司浩美资产投资设立子公司的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《关于全资子公司浩美资产投资设立子公司的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司惠州浩宁达投资设立子公司的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。
公司《关于全资子公司惠州浩宁达投资设立子公司的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
1
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第二次（临时）会议决议的公告
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
