证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-087
天海融合防务装备技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第三届监事会
第二十次会议于 2016 年 9 月 9 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，
会议通知于 2016 年 9 月 2 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由
公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划激励
对象、期权数量的议案》
经审核，监事会认为：因激励对象钟晓凯已离职，不再具备成为激励对象的条件，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《深圳证券交易
所创业板信息披露备忘录第 8 号》的相关规定，同意注销其持有未行权的股票期权 3 万份。注
销后，公司股票期权激励计划所涉及的激励对象调整为 42 名、未行权股票期权数量调整为 435
万份，调整后的 42 名激励对象主体资格合法、有效。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于股票期权激励计划第二个行
权期可行权的议案》
监事会认为：公司除 1 名激励对象离职外，其他 42 名激励对象行权资格合法、有效，满
足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，同意 42 名激励对象在第二个行权期可行
权股票期权数量为 217.5 万份。本次股票期权采取集中行权模式。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十次会议决议。
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证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-087
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会
二〇一六年九月十日
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