证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-134
暴风集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于
2016 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2016
年 8 月 31 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于参股公司暴风体育（北京）有限责任公司增资扩股
公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
公司董事会同意参股公司暴风体育（北京）有限责任公司（以下简称“暴风
体育”）增资扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的事项。暴风体育根据未来发
展规划，扩大其规模进行增资扩股，拟增资人民币 20,400.00 万元，本次增资后，
公司持有暴风体育的股权比例由增资前的 19.90%变更为 17.87%。
《暴风集团股份有限公司关于参股公司暴风体育（北京）有限责任公司增资
扩股公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前
审核并表示认可，并就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信
息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余 5 名非关联董事参与表
决并一致同意本议案。
表决结果：同意 5 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司的控股股东、
实际控制人冯鑫先生推荐，公司提名委员会审核，公司董事会同意补选赵军女士
为公司第二届董事会董事，任期自 2016 年第六次临时股东大会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
《暴风集团股份有限公司关于董事、副总经理辞职并补选第二届董事会董事
的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息
披露网站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议通过。
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 8 日
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