证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-029
四川东材科技集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2016
年8月29日以专人送达、通讯方式发出，会议于2016年9月8日以现场表决的方
式召开，会议由监事会主席赵平先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出
席监事5名。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决,通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权
期符合行权条件的议案》。
经核查，监事会认为：公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已
符合,根据《公司股票期权激励计划》相关规定，本次行权的111名激励对象
的2014年度考核结果符合《公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的行
权条件，其作为公司股票期权激励计划第二个行权期的激励对象主体资格合
法、有效，公司对股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符合相
关法律法规，同意111名激励对象在规定的行权期内由公司择机安排集中行
权。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2016 年 9 月 8 日
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