证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2016-048 号
山煤国际能源集团股份有限公司关于公司
为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西凌志达煤业有限公司（简称“凌志达煤业”），为本
公司控股子公司。
本次新增对外担保金额：人民币 0.6 亿元。
已实际为其提供的担保余额：公司为凌志达煤业实际提供担保 4 亿元，
且仍在担保期内。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2016年9月8日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为控股
子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司控
股子公司凌志达煤业向长治银行十字街支行申请6000万元流动资金贷款，贷款期
限一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西凌志达煤业有限公司
注册住所：长子县色头镇
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法定代表人：赵庆枝
注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整
经营范围：洗精煤、煤炭深加工；绿色农业作物与花卉种植、销售；农业种
植技术开发与推广。煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
与公司的关联关系：为公司控股子公司，本公司持股比例 62.99%。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2015 年 12 月 31 日，凌志达公司资产总额 137,648.37 万元，负债总额
119,816.00 万元，资产负债率 87.04%，净资产 17,832.37 万元；2015 年度实现营
业收入 22,795.53 万元，净利润-14,031.49 万元。（以上数据经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）
截止 2016 年 6 月 30 日，凌志达公司资产总额 136,450.10 万元，负债总额
121,573.09 万元，资产负债率 89.10%，净资产 14,877.01 万元；2016 年半年度实
现营业收入 9,097.61 万元，净利润-3,869.84 万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方凌志达煤业为公司控
股子公司，向银行申请贷款用于补充流动资金。公司董事会认为对该公司提供担
保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为该笔贷款提供连带责任
保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：凌志达煤业向银行申请
贷款为正常流动资金需要，且被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，公司对凌
志达煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。凌志达煤业的主体资
格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公
司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、
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特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事
项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广
州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担
保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保
总额为人民币65.1亿元，占公司最近一期审计后（即2015年12月31日）归属母公
司所有者权益37.41亿元的174.02%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及
因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月八日
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