证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-056号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016
年9月8日以现场与通讯表决结合方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召
开。公司董事会办公室于2016年9月5日以电话、邮件相结合的方式向全体董事
发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开
符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，
经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于聘任公司证券事
务代表的议案》
李丹女士因个人原因向董事会提出辞呈，辞去证券事务代表职务，辞去该职
务后不再在公司担任任何职务。同意聘任饶红女士担任公司证券事务代表。
饶红女士简历如下：
饶红，女，中国国籍，1986 年出生，大学本科学历。2009 年 3 月-2012 年 9
月，在福建联合动力集团任职投资关系管理；2013 年 6 月-2016 年 3 月，在自贡
普润商贸有限公司担任总裁助理；2016 年 3 月-至今，在四川川润股份有限公司
董事会办公室任职。2013 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
饶红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
饶红女士联系方式：
办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号
1
邮政编码：611743
联系电话：028-61777787
传真号码：028-61777787
电子邮箱：jasmine@chuanrun.com
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2016年9月8日
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