证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2016- 038
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 10 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600377 宁沪高速 2016/9/26
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
江苏宁沪高速公股份公司（以下简称公司）于 2016 年 9 月 8 日发布了《公
司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-036），因工
作疏忽，该通知附件 1 股东大会授权书的内容未表述完整，现作如下更正，相
关更正不影响通知的其他内容，更正后，附件 1 公司股东大会授权书为：
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏宁沪高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1 选举顾德军先生担任本公司执行董事，并批准
本公司与顾先生签订委执行董事委聘合同，任
期自 2016 年第二次临时股东大会日起至 2017
年年度股东大会召开日止。
2 选举吴新华先生担任本公司非执行董事，并批
准本公司与吴先生签订委聘书，任期自 2016 年
第二次临时股东大会日起至 2017 年年度股东大
会召开日止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 9 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 10 月 27 日 15 点 30 分
召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 27 日
至 2016 年 10 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 选举顾德军先生担任本公司执行董事，并批准 √
本公司与顾先生签订委执行董事委聘合同，任
期自 2016 年第二次临时股东大会日起至 2017
年年度股东大会召开日止。
1.02 选举吴新华先生担任本公司非执行董事，并批 √
准本公司与吴先生签订委聘书，任期自 2016
年第二次临时股东大会日起至 2017 年年度股
东大会召开日止。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
