证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-034
陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 8 日公司 2016 年第一次临时股东大
会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 8 日在公司三楼会议室以现场表决方式
召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事谭永华先生
因公出差未能亲自出席会议，委托董事申建辉先生代为表决；
（五）本次董事会会议由副董事长申建辉先生主持，监事会成员及高管层成员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于委任董事会部分专门委员会成员的议案》。
因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任宫蒲玲女士为公
司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期至第五届董事会届满，
其他成员保持不变。
调整后的第五届董事会提名委员会、审计委员会成员如下：
（1）提名委员会：主任 宫蒲玲
成员 郭新峰 宋 林
（2）审计委员会 ：主任 田 阡
成员 杨关龙 宫蒲玲
表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
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