证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-079
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年9月8日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月8日下午以现场和通讯相结合
方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事程少博、刘伯哲、
王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事孔令军主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于签订云南植物产业发展基金合作框架协议的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。关联董事程少博回避
表决。
公司拟与鲁滇基金管理（北京）有限公司签订协议，共同发起设立云
南植物产业发展基金。
相关内容详见 2016 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司签订发起设立云南植物产业发展基金合作框架协议的公告》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
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