辽宁禾丰牧业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一六年九月十九日
中国沈阳
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辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件
目 录
辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程.. 3
关于修订《公司章程》的议案 .............................................................. 4
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辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议时间：2016 年 9 月 19 日下午 14:00
网络投票时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼
7 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长金卫东先生
议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、推选监票人、计票人。
三、审议会议议案。
序号 议 案 名 称
1 关于修订《公司章程》的议案
四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。
五、休会，统计选票,形成表决结果。
六、宣布表决结果及股东大会决议。
七、见证律师宣读本次股东大会召开的法律意见书。
八、签署会议决议及会议记录。
九、主持人宣布大会结束。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
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辽宁禾丰牧业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东:
现拟对《公司章程》第五条进行如下修订：
原《公司章程》第五条为:
“第五条 公司住所：中国辽宁省沈阳市浑南高新技术开发区 67 号
邮政编码： 110179”
现修订为:
“第五条 公司住所：中国辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号
邮政编码： 110164”
请各位股东审议。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十九日
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