博深工具:第四届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-09-09 00:00:00
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证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2016-044

博深工具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2016

年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月

29 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次

会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事张淑玉女士和董事朱本会先生以

通讯方式出席本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长陈怀

荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

表决结果:本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举陈怀荣先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与第四届董事会任

期一致(简历附后)。

二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委

员会工作细则的规定,公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成,任期与

其担任公司第四届董事会董事的任期一致。

第四届董事会战略委员会成员:陈怀荣、程辉、任京建、朱本会、李志宏、

张双才、韩志国,主任委员:陈怀荣;

第四届董事会审计委员会成员:张双才、李志宏、张淑玉,主任委员:张双

才;

第四届董事会提名委员会成员:李志宏、韩志国、程辉,主任委员:李志宏;

第四届董事会薪酬与考核委员会成员:韩志国、张双才、靳发斌,主任委员:

韩志国。

三、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》;

表决结果:本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及《博深工具股份有限公司子公司管理制度》

规定,为加强各子公司管理,对各子公司董事会组成人员作如下调整:

委派陈怀荣、程辉、朱本会为博深美国有限责任公司董事;

委派陈怀荣、程辉、朱本会为美国先锋工具有限公司董事;

委派程辉、任京建、朱本会为博深工具(泰国)有限责任公司董事;

委派程辉、张淑玉、朱本会为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司董事;

委派程辉、任京建、靳发斌为博深普锐高(上海)工具有限公司董事;

以上人员组成各子公司董事会,按照《博深工具股份有限公司子公司管理制

度》及各子公司章程开展工作。

委派吕桂芹女士为博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限公司、博深工

具(泰国)有限责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博深普锐高(上

海)工具有限公司监事,按照《博深工具股份有限公司子公司管理制度》及各子

公司章程开展工作。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任靳发斌先生为公司总经理,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

表决结果:本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任谷夕良先生、聂军波先生、侯俊彦女士、张龙先生、井成铭先生为副总

经理,聘任张建明先生为财务总监;聘任井成铭先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年,与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事就公司聘任总经理及其他高级管理人员(简历附后)发表了同

意的独立意见,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司副总经理孙磊先生,因个人原因申请在第三届董事会聘任期满后离职,

不再在公司担任其他职务。公司董事会对孙磊先生在任职公司副总经理期间对公

司所做的贡献表示衷心感谢!

六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人、董事会证券事务代表的议

案》;

表决结果:本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任马玉兵先生为公司审计部主任,聘任张贤哲先生为公司董事会证券事务

代表。(简历附后)

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

电话: 0311-85962650

传真: 0311-85965550

电子邮箱:bod@bosuntools.com

办公地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区长江大道 289 号

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

附件一:董事长陈怀荣先生简历

陈怀荣先生,1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高

级工程师。1998 年至 2003 年,任本公司董事长、总经理;2003 年至今任本公司

董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营

管理者等荣誉。现任本公司董事长,东营博深石油机械有限责任公司董事长、石

家庄博深石油机械有限公司董事长、中国机床工具工业协会超硬材料分会副理事

长、河北省五金机电商会会长,河北省第十二届人民代表大会代表。

陈怀荣先生持有本公司股票 46,778,240 股,占公司股份总数的 13.83%,未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈怀荣先生与吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公

司股票 183,081,076 股,占公司股份总数的 54.15%,为公司的实际控制人,除此

之外,与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

附件二:高级管理人员简历

靳发斌先生,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,MBA 学历。1998

年至今在本公司工作,1999 年至 2010 年 6 月,任公司副总经理,2010 年 6 月至

今任公司董事,2014 年 4 月起任公司董事、总经理。

靳发斌先生持有本公司股票 5,182,349 股,占公司股份总数的 1.53%,与公

司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谷夕良先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾

在石家庄天同钢圈有限公司工作,2001 年至今在本公司工作,2004 年至 2009

年任公司信息中心副主任、主任,2009 年 11 月至 2010 年 6 月,任本公司总经

理助理,2010 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司副总经理,2012 年 2 月至 2013 年

12 月任泰国子公司总经理,2014 年 4 月至今任公司副总经理。

谷夕良先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

聂军波先生,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996

年 6 月至今在本公司工作,历任公司销售业务员、区域副经理、区域经理,2013

年 4 月至今任博深普锐高(上海)工具有限公司总经理。

聂军波先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

侯俊彦女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工

程师,高级人力资源管理师。1999 年 8 月至今在本公司工作,历任车间技术员、

质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资源部经

理、人力资源总监,2014 年 4 月至今任公司副总经理。

侯俊彦女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

张龙先生,1964 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科

学历,高级工程师。历任中化第十二建设公司无损检测工程处副主任,石家庄维

达工贸公司经理,中化十二建设公司综合工程公司副总经理、总工程师,中化十

二建设公司石家庄兴化检测有限公司董事长、总经理。2015 年 4 月至今在本公

司工作,2015 年 8 月至今任公司副总经理兼轨道交通装备事业部总经理。

张龙先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

井成铭先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经

济师。2002 年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。2006 年 10

月至今在本公司工作,历任董事会办公室主任、证券事务代表,2012 年 4 月至

今任公司副总经理、董事会秘书。

井成铭先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

张建明先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会

计师。1999 年 6 月至今在本公司工作,1999 年 6 月至 2010 年 7 月,在本公司财

务部工作,历任财务部会计、财务部主任,2010 年至 2012 年 4 月任审计部主任。

2012 年 4 月至今任公司财务总监。

张建明先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持

有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三:审计部负责人、董事会证券事务代表简历

马玉兵先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会

计师。2000 年 7 月至 2002 年 7 月,在石家庄众成塑胶有限公司工作,任财务部

会计;2002 年 10 月至 2004 年 12 月在博深工具股份有限公司工作,任财务部会

计;2005 年 1 月至 2015 年 8 月在东营博深石油机械有限责任公司工作,任财务

部经理;2015 年 8 月至今任本公司审计部主任。

马玉兵先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公

司 5%以上股份的股东之间无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

张贤哲先生,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012

年 11 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任河北和融兴律

师事务所律师,河北旭辉电气股份有限公司董事会办公室职员;2013 年 6 月至

今在本公司董事会办公室工作,2014 年 4 月至今任本公司董事会证券事务代表。

张贤哲先生未持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公

司 5%以上股份的股东之间无关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

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