证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-075
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2016
年 9 月 23 日下午 2:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 23 日，下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 9 月 22 日-2016 年 9 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9
月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 22 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 23
日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1） 截止 2016 年 9 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司
三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十次会议决议
公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确
认。采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 9 月 14 日下午 16:30 前送达或传真
到公司。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区
广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办
3、登记时间：2016 年 9 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司
董秘办公室。
联系人：林臻、张洁纯
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365093。
2、投票简称：金刚投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.00
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）本次临时股东大会不设总议案；
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间： 2016 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决结果
序号 议案事项
赞成 反对 弃权
1 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方
填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
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