江苏长青农化股份有限公司 法律意见书
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江苏亿诚律师事务所
关于
江苏长青农化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏长青农化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）等现行法律、行政法规、规范性文件及《江
苏长青农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，江苏亿诚律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏长青农化股
份有限公司（以下简称“长青股份”或“公司”）的委托，担任长青
股份 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特
聘专项法律顾问，对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法
律意见书。
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江苏长青农化股份有限公司 法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师审查了长青股份提供的以下文件，
包括但是不限于：
1、《公司章程》；
2、长青股份第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议
决议及相关会议文件；
3、长青股份于 2016 年 8 月 24 日在指定披露媒体上公告的关于召
开本次股东大会的通知；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会会议文件。
公司已经向本所律师承诺，所提供的文件和所作的陈述及说明是
完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意
见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，
随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律
意见承担责任。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次
股东大会，并对本次股东大会的召集召开程序等有关事项及公司提供
的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会是由 2016 年 8 月 22 日召开的长青股份第六届董事
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会第四次会议做出决议召集的。公司董事会已于 2016 年 8 月 24 日在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-019）。
上述公告、通知列明了本次股东大会的时间、地点、网络投票的
时间、程序、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、
登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项，符合《公司章程》
和《股东大会规则》的要求。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：
公司现场会议于 2016 年 9 月 8 日 14:30 在江苏省扬州市江都区文昌东
路 1002 号（长青国际酒店）召开。公司网络投票通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016
年 9 月 8 日的交易时间（即 9:30-11:30,13:00-15:00）,互联网投票
系统投票时间为 2016 年 9 月 7 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 8 日下午
15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及议题
与公告、通知的内容一致。
本次股东大会由长青股份董事会董事长于国权先生主持，就会议
通知中所列议案进行了审议和表决。董事会工作人员当场为本次股东
大会作记录，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议
主持人和记录员签名。
综上，本所认为，长青股份本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人共 9 人，代表股东 9 名，代表股份 179,766,510 股，占
公司有表决权股份总数的 50.0065 %。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统
计表，通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份 35,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0098％。以上参加网络投票的股东资格已由深
圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 14 人，代表股东 14 名，代表股份 179,801,910
股，占公司有表决权股份总数的 50.0164 %。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）公司在任董事 7 人，其中董事 6 人现场出席了本次股东
大会，独立董事 王韧 因 工作原因 未能出席本次现场股东大会，已
授权独立董事 孙叔宝 出席会议，并签署本次会议相关文件。公司
在任 3 名监事及董事会秘书均现场出席了本次会议。部分高级管理人
员和本所律师列席了本次会议。
综上，本所认为，上述召集、出席、列席本次股东大会人员的资
格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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本次股东大会的表决，根据《江苏长青农化股份有限公司关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，依法采用现场表决与网络投
票表决相结合的方式进行。公司股东只能选择其中一种方式表决，同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
经本所律师见证，本次股东大会所审议与表决的提案共计 1 项，
已经于 2016 年 8 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上进行了公告，没有对会议通知未列明的事项进行表决。
本次股东大会通过现场投票和网络投票的方式对各议案进行了审
议与表决。参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进
行了表决，并经股东代表、监事代表和本所律师依法共同监票和计票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东
大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东
大会全部投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决
结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案有效表决票
股份总数（包含网络投票）为 179,801,910 股，赞成票股份数（包
含网络投票）为 179,766,510 股，反对票股份数（包含网络投票）为
35,400 股，弃权票股份数（包含网络投票）为 0 股，赞成票股份数
占本议案有效表决票股份总数的 99.9803 %。
经见证，出席本次股东大会的股东及股东代理人对上述表决结果
没有提出异议。
本所认为，长青股份本次股东大会表决程序符合《股东大会规则》、
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
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综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《江苏亿诚律师事务所关于江苏长青农化股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
江苏亿诚律师事务所
负责人： 陈扬 律师
经办律师： 周亮 律师
张婧 律师
2016 年 9 月 8 日
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