证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-020
江苏长青农化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 9 月 8 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2016 年 9 月 7 日（星期三）—2016 年 9 月 8 日（星期
四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
9 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 7 日下午 15:00—2016 年 9 月
8 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共 14 名，代表股东 14 人，代表股
份 179,801,910 股，占公司有表决权股份总数的 50.0164%；
公司在任董事 7 人，其中董事 6 人现场出席了本次股东大会，独立董事王
韧女士因出差委托独立董事孙叔宝先生代为出席；公司在任监事 3 人及公司董事
会秘书闵丹女士均现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本
次股东大会。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 9 名，代表股东 9 人，代表股份
179,766,510 股，占公司有表决权股份总数的 50.0065%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 35,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0098%。
三、议案审议及表决情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案有效表决票股份总数为 179,801,910 股，赞成票股份数为
179,766,510 股，反对票股份数为 35,400 股，弃权票股份数为 0 股，赞成票股
份数占本议案有效表决票股份总数的 99.9803%。
该议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所
2、见证律师：周亮、张婧
3、结论性意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代
理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股
东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇一六年九月九日
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