证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-032
北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 8 日在
公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先
生召集和主持。召开本次会议的通知于 2016 年 9 月 3 日以传真、电子邮件等方
式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中现场出
席会议的董事 7 名，以通讯方式出席会议的董事 4 名。公司监事和有关高级管理
人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议
通过了以下议案：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司债提供
增信措施的议案》。
为充分保障债券持有人的利益，公司拟对本期债券提供增信措施，将所属的
房地产及所持有的全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 100%股权（总价值合
计 64,849.16 万元）抵、质押给本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司，
为本期公司债券本息偿付提供保障。
《关于为公司债提供增信措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 9 月 26 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》详见 2016 年 9 月 9 日公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 9 日
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