内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 公告编码：临 2016-55
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司于 2016 年 9 月 8 日（星期四）以通讯方
式召开了第八届董事会第三次会议，本次会议通知于 2016 年 9 月 6 日以电话、
邮件并现场送达的方式通知各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名（其中独立董事 3 名）。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于共同设立产业投资基金的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过
关于本次议案的详细内容，详见与本公告同时刊登在公司指定信息披露媒体
上的公司《关于共同设立产业投资基金的公告》（公告编号：[临 2016-56]）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司本次对外投资行为（详
见与公司同时在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于共同设立产业投资基金
的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 《独立董事关于共同设立产业投资基金的独立意见》
1
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
3、关于共同设立产业投资基金的合作协议
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月九日
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