股票代码：601101 股票简称：昊华能源 公告编号：2016-048
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 7 日 15 时在专家楼四层会
议室召开了公司第五届董事会第三次会议。公司应到董事 15 人，实到董事（含授权董事）15
人。其中，董事阚兴不能亲自出席本次会议，以书面方式委托董事耿养谋，出席本次会议；独
立董事田会不能亲自出席本次会议，以书面方式委托独立董事朱大旗，出席本次会议并对本次
会议所议事项行使表决权，并签署相关决议；董事王照虎不能亲自出席本次会议，以书面方式
委托董事张伟，出席本次会议并对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议；董事刘兴
法不能亲自出席本次会议，以书面方式委托董事关杰，出席本次会议并对本次会议所议事项行
使表决权，并签署相关决议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长耿养谋主持，公司监事和中介机构代表列席会议。会议审议了如下议案：
关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
经审议，同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事阚兴、耿养谋、周晓东回避表决，通
过此议案。同意公司重组的框架方案，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公
司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，向上海证券交易所申请延期复牌，自 2016 年 9
月 11 日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1 个月。继续停牌期间，公司将根据重大资产重
组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布重大资产重组进展情况。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016 年 9 月 8 日
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