证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-056
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会催告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次临时会议审议
通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年9月13日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网
络投票的时间为2016年9月13日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日（周一）
下午15：00至2016年9月13日（周二）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网
投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
1、审议《修订公司<股东大会议事规则>议案》
2、审议《修订公司<董事会议事规则>议案》
3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议
案》
（三）以上提案的具体内容详见 2016 年 8 月 20 日和 2016 年 8 月 25
日《中国证券报》、《证券时报》或 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于 2016
年 9 月 12 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登
记。异地股东可于 2016 年 9 月 12 日前（含该日），以信函或传真方式登记，
其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持
授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人
授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通
知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见
附件 1）
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议；
公司第八届董事会第七次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2016年9月9日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《修订公司<股东大会议事规则>议案》 1.00
议案 2 《修订公司<董事会议事规则>议案》 2.00
议案 3 《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本 3.00
的议案》
本次股东大会设置“总议案”，议案编码为 100 代表总议案。议案编码 1.00 代表议
案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，议案编码 3.00 代表议案 3。
（2）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东
对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股
份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序
审议事项 同意 反对 弃权
号
1 《修订公司<股东大会议事规则>议案》
2 《修订公司<董事会议事规则>议案》
3 《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016 年 月 日
注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
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