证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-036
深圳丹邦科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于2016年9月8日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东
大会的议案》。公司决定于2016年9月26日（周一）在深圳华侨城洲际大酒店一
楼马德里厅召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、（1）会议召开时间：2016年9月26日（周一）下午15:00开始
（2）网络投票时间：2016年9月25日—2016年9月26日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016年9月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016
年9月25日15:00至2016年9月26日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016 年 9 月 19 日（周一）
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合
规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
5、会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9009 号深圳华侨城洲际大酒店一
楼马德里厅
6、会议出席对象
（1）截至 2016 年 9 月 19 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股
东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
2、上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案
的内容详见2016年8月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第三届董事会第十二
次会议决议公告》、《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》
等资料。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书
和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照
复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
身份证复印件和本人身份证办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印
件），信函登记以抵达本公司的时间为准，传真登记以传真并电话确认后为准，
不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 21 日（周三）上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:30。
3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼 3
楼董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相
关事宜具体说明如下：
1、采用深交所交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月26
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申
购业务操作。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362618 丹邦投票 买入 对应申报价格
（3）股东投票的具体程序为：
A.输入“买入”指令；
B.输入证券代码：362618
C.在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
议案
议案内容 委托价格
序号
1 《关于修改公司经营范围的议案》 1.00
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2.00
3 总议案 100
备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议
案”，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所
有议案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股
东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
D.在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
E.确认委托完成。
2、采用互联网投票的具体流程
（1）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日下午15：00，结束时间为
2016年9月26日下午15:00。
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务
密码” 或“深交所数字证书”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：莫珊洁、谭小珍
电话：0755-26511518、26981518
传真：0755-26981518-8518
地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路丹邦科技大楼三楼
邮编：518057
2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 8 日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份
有限2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议
事项及内容，表决意见如下：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
备注：委托人应在授权委托书中用“√” 明确授意受托人投票；本授权委
托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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