唐山港：五届十一次监事会会议决议公告_股票频道

证券代码：601000 证券简称：唐山港公告编号：临2016-052

唐山港集团股份有限公司

五届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届十一次监

事会会议于 2016 年 9 月 8 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和

睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 5 日以传真、电子邮

件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 11 人，实际出席监事 11

人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有

限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王首相先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司本次重组标的公司 2014 年、2015 年、2016 年

1-4 月审计报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券

期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司—唐山津航疏浚工程

有限责任公司、唐港铁路有限责任公司及唐山曹妃甸实业港务有限公司 2014 年、

2015 年、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日的财务报表，分别出具了《审

计报告》（XYZH/2016TJA20143、XYZH/2016TJA20144、 XYZH/2016TJA20145），监

事会同意上述报告。

表决情况：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司本次重组上市公司 2014 年、2015 年、2016 年

1-4 月备考审阅报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券

期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的上市公司 2014 年、2015

年、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日的备考财务报表，出具了《审阅报告》

（XYZH/2016BJA90606），监事会同意该报告。

表决情况：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 9 日