证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-051
唐山港集团股份有限公司
五届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届十三次董
事会会议于 2016 年 9 月 8 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和
畅厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 9 月 5 日以传真、电子邮
件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15
人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有
限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司本次重组标的公司 2014 年、2015 年、2016
年 1-4 月审计报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券
期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司—唐山津航疏浚工程
有限责任公司、唐港铁路有限责任公司及唐山曹妃甸实业港务有限公司 2014 年、
2015 年、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日的财务报表，分别出具了《审计
报告》（XYZH/2016TJA20143、XYZH/2016TJA20144、XYZH/2016TJA20145），董
事会同意上述报告。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉
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先生、孟玉梅女士、张小强先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司本次重组上市公司 2014 年、2015 年、2016
年 1-4 月备考审阅报告的议案》。
为根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证
券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的上市公司 2014 年、2015
年、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日的备考财务报表，出具了《审阅报告》
（XYZH/2016BJA90606），董事会同意该报告。
表决情况：此议案为关联交易，关联董事孙文仲先生、宣国宝先生、张志辉
先生、孟玉梅女士、张小强先生回避了表决。非关联董事 10 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
（三）审议通过了《关于解聘韩功千先生、赵坤先生副总经理职务的议案》。
同意解聘韩功千先生、赵坤先生副总经理职务。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任李立东先生、张小锐先生为公司副总经理的
议案》。
同意聘任李立东先生、张小锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 9 日
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附件
唐山港集团股份有限公司
副总经理个人简历
李立东简历
李立东，男，1967 年 3 月生，大学学历，中共党员。历任唐山海港
经济开发区管委会城市建设管理局局长，唐山港口投资有限公司总经理
助理，唐山港口实业集团有限公司副总经理。
张小锐简历
张小锐，男，1974 年 8 月生，硕士学位，中共党员。历任唐山港集
团港机船舶维修有限公司副经理、经理、党支部书记，唐山港集团股份
有限公司总经理助理。
上述副总经理候选人未持有本公司股份，除李立东先生曾于 2009
年 3 月至 2016 年 9 月担任公司控股股东唐山港口实业集团有限公司的副
总经理外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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