东旭光电科技股份有限公司
公司章程修正案
鉴于目前公司经营范围中已经不再生产氢气，根据公司经营的实际情况，
董事会拟对公司章程中相应经营范围进行修订。同时根据《深圳证券交易所股
票上市规则》对公司章程中部分表述进行修订。
一、经营范围修订
原章程经营范围：
第十三条
公司经营范围是：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生
产与销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让；氢气（52.23吨/年）的生产（法律、法规及国
务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，
方可经营）
拟修订后经营范围：
第十三条
公司经营范围是：电真空玻璃器件及配套的电子元器件、汽车零配件的生
产与销售及售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外），平板显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，
不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。
二、其他条款修订
第一百一十一条
董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易等事项，应当建立严格的审查和决策程序，组织有关专家、专
业人员进行评审。
股东大会授权董事会可以在不超过下列标准之一的范围内，对运用公司资
产所发生的交易（受赠现金资产除外）以决议的形式直接决定：
（一）非关联交易：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产少于50%，该交
易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司
最近一个会计年度经审计主营业务收入少于50％，或绝对金额少于5,000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润少于50％， 或绝对金额少于500万元；
4 、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净
资产少于50％，或绝对金额少于5,000万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润少于50％，
或绝对金额少于500万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
（二）关联交易：
公司与关联人发生的交易金额在少于3,000万元，或占上市公司最近一期经
审计净资产绝对值少于5％的关联交易；公司还应当聘请具有执行证券、期货相
关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计；与日常经营相关的关联
交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。
（三）符合有关法律法规规定、交易规则所规定的可以豁免提交股东大会
审议的交易，经向有权部门申请取得豁免后可以由董事会审议通过。
本条所称“交易”包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理
财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方
面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；
研究与开发项目的转移；签订许可协议；证券监管部门认定的其他交易。
修订为：
第一百一十一条
董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易等事项，应当建立严格的审查和决策程序，组织有关专家、专
业人员进行评审。
股东大会授权董事会可以在不超过下列标准之一的范围内，对运用公司资
产所发生的交易（受赠现金资产除外）以决议的形式直接决定：
（一）非关联交易：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产少于50%，该交
易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近
一个会计年度经审计营业收入少于50％，且绝对金额少于5,000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润少于50％， 且绝对金额少于500万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产少于50％，且绝对金额少于5,000万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润少于50％，
且绝对金额少于500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）关联交易：
公司与关联人发生的交易金额在少于3,000万元，且占上市公司最近一期经
审计净资产绝对值少于5％的关联交易；
公司还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标
的进行评估或审计；与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进
行审计或评估。
（三）符合有关法律法规规定、交易规则所规定的可以豁免提交股东大会
审议的交易，经向有权部门申请取得豁免后可以由董事会审议通过。
本条所称“交易”包括下列事项：购买或出售资产；对外投资（含委托理
财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方
面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；
研究与开发项目的转移；签订许可协议；证券监管部门认定的其他交易。
东旭光电科技股份有限公司
法定代表人：李兆廷
2016 年 9 月 8 日
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