证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-056
债券代码：122256 债券简称：13 保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会于 2016 年 9 月 1 日发出了召开第七届监事
会第五次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016 年 9 月 8 日上午
12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决监事 5 位，在规定的时间内，实际参
加本次会议表决的共有 5 位监事：戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生、褚月锋
先生（职工监事）、徐惠女士（职工监事）。
本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持，到会监事对提交会议的事项进
行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司以募集资金与自有资金向保税贸易增资 2,000 万元人民币。其中，募集资
金 1,998.838 万元，自有自有资金 1.162 万元。增资完成后，保税贸易注册资本由
人民币 1.6 亿元增至 1.8 亿元，公司仍将持有其 100%股权。
2、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司使用募集资金 19,988,380.00 元置换预先已投入的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章
制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 9 日
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