证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-055
债券代码：122256 债券简称：13 保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 1 日发出了召开第七届董事
会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 8 日上午
12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参
加本次会议表决的共有 7 位董事：唐勇先生、蓝建秋先生、高福兴先生、邓永清先
生、谢荣兴先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进
行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-057。
2、《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-058。
3、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-059。
4、《公司章程修正议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-060。
5、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14 时召开公司 2016 年第三次临
时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司
公告临 2016-061。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一六年九月九日
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