证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-098
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016
年 8 月 28 日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2016 年 9 月 8
日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议。应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议
事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决
议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改
公司<章程>并办理工商登记的议案》。
据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司拟增补
贰名董事，相应地需变更公司章程，“第 106 条 董事会由 9 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”改为“第 106 条 董事会由 11
名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”董事会提请股东大会
授权董事会办理工商登记及备案等相关事宜。
本事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 8 日
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