证券代码：000717 证券简称：*ST 韶钢 公告编号：2016-63
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月 31
日公告了公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-62），
本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保
护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再
次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：2016年8月30日，公司召开第七届董事会2016年第六次临时会
议，会议决定于2016年9月19日（星期一）召开公司2016年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日（星期
日）下午 3:00 至 2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 19 日（星
期一）上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 8 日（星期四）。
于股权登记日 2016 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
1
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》
内容详见公司 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊
登的《2016 年度新增日常关联交易计划的公告》。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司需回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记）
（2）登记时间：2016 年 9 月 18 日（星期日）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘二，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
2
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第七届董事会2016年第六次临时会议决议；
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2016 年 9 月 9 日
3
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2016 年第
三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
表决意见
序号 提 案 事 项
同意 反对 弃权
1 《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》
备注：1.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并
在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）议案设置及意见表决
1.议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案（除累积投票议案外） 100
议案 1 《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》 1.00
2.填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投 资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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