股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2016-054
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，
为了适应公司经营发展需要，公司董事会拟修订《公司章程》中部分高级管理人
员的定义及称谓，具体原则如下：
1、关于公司高级管理人员定义：原为：总经理（首席执行官 CEO）、副总
经理、财务负责人（首席财务官 CFO）、董事会秘书和首席人力官（CHO）、首席
运营官（COO）、首席市场官（CMO）。改为：总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书。
2、关于总经理（首席执行官 CEO）改为总经理。
3、关于财务负责人（首席财务官 CFO）改为财务总监。
4、不设首席人力官（CHO）、首席运营官（COO）、首席市场官（CMO）。
具体涉及章程条款修订如下：
原章程条款 拟修订后条款
1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 与股东之间权利义务关系的具有法律约
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
理（首席执行官 CEO）和其他高级管理人员，股 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
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监事、总经理（首席执行官 CEO）和其他高级管 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
理人员。 级管理人员。
1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 1.11 本章程所称其他高级管理人员是指
副总经理、财务负责人（首席财务官 CFO）、董 公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
事会秘书和首席人力官（CHO）、首席运营官
（COO）、首席市场官（CMO）。
4.2.18 股东大会应有会议记录，由董事会秘书 4.2.18 股东大会应有会议记录，由董事会
负责管理和保存。会议记录记载以下内容： 秘书负责管理和保存。会议记录记载以下
内容：
（二）会议主持人以及出席或列席会议的
董事、监事、总经理（首席执行官 CEO）和其他 （二）会议主持人以及出席或列席会
高级管理人员姓名； 议的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名；
4.2.28 股东大会召开时，本公司全体董事、 4.2.28 股东大会召开时，本公司全体
监事和董事会秘书应当出席会议，总经理（首 董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
席执行官 CEO）和其他高级管理人员应当列席会 总经理和其他高级管理人员应当列席会
议。 议。
4.5.4公司应通过实施以下措施，防止公司 4.5.4公司应通过实施以下措施，防止
控股股东及实际控制人占用公司资产： 公司控股股东及实际控制人占用公司资
产：
(三)建立健全教育培训制度，分层次对董
事、监事、高级管理人员、子公司经理、财务 (三)建立健全教育培训制度，分层次
负责人、信息披露人员等进行培训，切实提高 对董事、监事、高级管理人员、子公司经
公司中高层高级人员的法律、法规意识和对信 理、财务总监、信息披露人员等进行培训，
息披露工作的认识，努力使公司相关人员的法 切实提高公司中高层高级人员的法律、法
律法规意识及信息披露水平有新的提高，不断 规意识和对信息披露工作的认识，努力使
提高公司规范运作水平。 公司相关人员的法律法规意识及信息披
露水平有新的提高，不断提高公司规范运
作水平
5.1.15 本节有关董事义务的规定，适用于 5.1.15 本节有关董事义务的规定，适用于
公司监事、总经理（首席执行官 CEO）和其他 公司监事、总经理和其他高级管理人员。
高级管理人员。
5.2.3 董事会行使下列职权： 5.2.3 董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总经理（首席执 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
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行官 CEO）、董事会秘书；根据总经理（首席执 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
行官 CEO）的提名，聘任或者解聘公司其他高级 解聘公司其他高级管理人员，并决定其报
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
5.2.10 有下列情形之一的，董事长应当自 5.2.10 有下列情形之一的，董事长应
接到提议后 10 日内，召集和主持临时董事会会 当自接到提议后 10 日内，召集和主持临
议： 时董事会会议：
(四) 总经理（首席执行官 CEO）提议时； (四) 总经理提议时；
5.3.1 董事长和副董事长由公司董事担任， 5.3.1 董事长和副董事长由公司董事
以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长 担任，以全体董事的过半数选举产生和罢
行使下列职权： 免。董事长行使下列职权：
(七) 根据经营需要，向总经理（首席执行 (七) 根据经营需要，向总经理和公司
官 CEO）和公司其他人员签署“法人授权委托 其他人员签署“法人授权委托书”；
书”；
第六章 总经理 第六章 总经理
6.1 至 6.12 条款中总经理（首席执行官 6.1 至 6.12 条款中全部改为总经理
CEO）称谓
6.1 公司设总经理（首席执行官 CEO）1 名、 6.1 公司设总经理 1 名、其他高级管
其他高级管理人员若干名，协助总经理（首席 理人员若干名，协助总经理工作，均由董
执行官 CEO）工作，均由董事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼 董事可受聘兼任公司高级管理人
任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事 员，但兼任高级管理人员职务的董事不得
总数的 1/2。 超过公司董事总数的 1/2。
公司总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。
财务负责人（首席财务官 CFO）、董事会秘书和
首席人力官（CHO）、首席运营官（COO）、首席
市场官（CMO）为公司高级管理人员。
7.1.1 本章程第 5.1.1 条关于不得担任董事 7.1.1 本章程第 5.1.1 条关于不得担任
的情形、同时适用于监事。 董事的情形、同时适用于监事。
董事、总经理（首席执行官 CEO）和其他 董事、总经理和其他高级管理人员
高级管理人员不得兼任监事。 不得兼任监事。
8.3.4 经公司聘用的会计师事务所享有下 8.3.4 经公司聘用的会计师事务所享
列权利： 有下列权利：
(一) 查阅公司财务报表、记录和凭证，并 (一) 查阅公司财务报表、记录和
有权要求公司的董事、总经理（首席执行官 凭证，并有权要求公司的董事、总经理或
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CEO）或者其他高级管理人员提供有关的资料和 者其他高级管理人员提供有关的资料和
说明； 说明；
修订后的《公司章程》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。本事项
为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权股东 2/3 以上通
过。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 8 日
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